山东山大电力技术股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
公司已根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，制定了《董事会审计委员
会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，设立了审计委员会、提名委员会、战略
委员会、薪酬与考核委员会 4 个董事会专门委员会。
目前，公司董事会专门委员会的设置情况如下：
名称 委员会主任 其他成员
战略委员会 张波 刘英亮、丁磊、李欣唐、张新慧
审计委员会 曹庆华 孙守遐、王帅
提名委员会 孙守遐 张新慧、李欣唐
薪酬与考核委员会 张新慧 曹庆华、裴林
自公司聘任各专门委员会委员以来，各专门委员会委员依照《公司法》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定勤勉尽责地履行职权，依法对需要其
发表意见的事项发表了意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的
作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东山大电力技术股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况的说明》之盖章页）
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