证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-040
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2025
年 7 月 3 日下午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司二楼会
议中心召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以当面送达或邮件的方式发出。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式
召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先
生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议
的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎
科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
经投票表决，会议形成决议如下：
审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于王立才先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其
职能，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意补选亓玉浩先生为公司第
十一届董事会战略委员会委员,任期自公司董事会会议审议通过之日起至公司第
十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门委员
会其他成员不变。
详情请见公司同日披露的《关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
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