证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-034
广东天承科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 40
普通股股东所持有表决权数量 78,215,355
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0942
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
《广
东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 78,179,441 99.9540 30,566 0.0390 5,348 0.0070
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更公司名
称、注册地址、
《公司章程》的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过
三、 律师见证情况
律师：陈凯律师、栾容儿律师
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
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