证券代码:301393 证券简称:昊帆生物 公告编号:2025-028
苏州昊帆生物股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
于 2025 年 7 月 2 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 29 日以专
人送达及电话等方式发出。
本次会议由监事会主席孙豪义先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议,监事会认为:
鉴于公司于 2024 年 11 月 1 日披露了《2024 年中期权益分派实施公告》、
及《激励计划(草案)》的相关规定,监事会同意公司本激励计划的首次授予及
预留授予价格由 22.30 元/股调整为 21.91 元/股。
表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
(二)审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的激励对象条件,符合公司本激励计划规定的激励对象范围,其作为
公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
激励计划(草案)》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的预留授予激励对
象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司 2024 年限制性股票激励计划设定
的授予条件已经成就。
综上,监事会同意公司本激励计划的预留授予日为 2025 年 7 月 2 日,以
表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州昊帆生物股份有限公司
监事会