证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-039
欣贺股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2025
年 7 月 2 日上午以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于 2025 年 6
月 25 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席
监事 3 人,实际表决的监事 3 人,本次会议由监事会主席林朝南先生主持,会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:
经审核,本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规的规
定,董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害
公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因
此,监事会同意公司本次变更部分回购股份用途并注销事项,并将该议案提交公
司股东大会进行审议。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
特此公告。
欣贺股份有限公司监事会