证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-032
杭叉集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日以现场表决方
式召开第七届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式发
出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主
持，与会董事就本次议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。公司监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投
资设立杭叉日本有限公司的议案》，同意在日本设立杭叉日本有限公司（HANGCHA
JAPAN CO.,LTD.），投资总额 3 亿日元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
公告》（公告编号：2024-023）。
根据公司全球化布局的经营战略，为了完善布局公司境外销售及服务网络，增强
公司全球营销资源配置，进一步扩大公司品牌影响力。公司根据上述决议已于 2024
年 10 月 1 日设立杭叉日本有限公司，基于公司与东工 KOSEN 株式会社双方的长期合
作关系，为充分利用其丰富的社会资源和产业影响力，促进杭叉日本有限公司在该区
域市场的发展，公司引入东工 KOSEN 株式会社作为杭叉日本有限公司股东，东工 KOSEN
株式会社出资 3300 万日元增资杭叉日本有限公司，占比 9.91%，公司原有出资 3 亿
日元，持股比例将变为 90.09%。杭叉日本有限公司经营范围及市场区域等均保持不
变。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
投资设立杭叉美国智能物流有限公司的议案》，同意在美国设立杭叉美国智能物流有
限公司（HANGCHA AMERICA SMART LOGISTICS SOLUTION CORPORATION），投资总额
（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议
公告》（公告编号：2024-046）。
为进一步加快杭叉美国智能物流有限公司的运营进程，更高效地推进北美智能仓
储物流市场布局，结合公司全球化经营战略及实际业务需求，现拟对该子公司的投资
主体进行调整。
原决议投资主体为杭叉集团股份有限公司出资 100%，现变更为公司全资子公司
杭叉美国有限公司（HC Forklift America Corporation）投资 100%。此次变更旨在
依托杭叉美国有限公司已在美国市场形成的本地化运营基础、客户资源及服务网络，
提升后续运营的效率，更精准、快速地响应北美市场需求，强化业务协同效应，从而
加速实现智能仓储物流业务在北美市场的拓展目标。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
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