证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2025-048
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
“光力转债”
（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029
年 5 月 7 日。
余票面总金额为人民币 399,580,000 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意光力科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕
股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。
经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5
月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 5 月 12 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月
项不另计息）。初始转股价格为 21.46 元/股。
（1）公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次
归属股份于 2023 年 6 月 30 日上市，根据《光力科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）及中国证监会关于
可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为
（2）公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份于 2023
年 9 月 5 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”
转股价格不变。
（3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司现
有总股本 352,109,184 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.499834 元人民币现
金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“光力转债”
的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起调整为 21.28 元/股。
（4）公司限制性股票预留授予部分第二个归属期归属股份于 2024 年 2 月 5
日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格
不变。
（5）公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月
“光
力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。
（6）公司于 2024 年 6 月 3 日实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有
总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监
会关于可转债发行的有关规定，
“光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调
整为 21.20 元/股。
（7）公司限制性股票预留授予部分第三个归属期归属股份于 2025 年 2 月
格不变。
（8）公司于 2025 年 6 月 3 日实施 2025 年第一季度权益分派方案：以公司
现 有 总 股 本 352,829,602 股 扣 除 回 购 专 户 持 有 股 份 1,434,052 股 后 的
说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
于回购公司股份方案的议案》。截至 2025 年 1 月 14 日，本次回购股份方案已实
施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
券。
同时新增“光力转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用
新增股份”，新增回购股份作为转股来源生效日期为 2025 年 2 月 27 日。具体内
容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于新增光力转债转股来源的公告》（公告编号：2025-008）。
“光力转债”因转股减少数量 110 张，减少金额为 11,000
元，转股数量为 518 股，其中新增股份 0 股，使用回购账户库存股转股 518 股。
截至 2025 年 6 月 30 日，“光力转债”尚有 3,995,800 张，剩余票面总金额为
截至 2025 年 6 月 30 日公司股份情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 （2025年3月31日） 数量 （2025年6月30日）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 105,087,938 29.78% 0 105,087,938 29.78%
其中：高管锁定股 105,087,938 29.78% 0 105,087,938 29.78%
二、无限售条件流通股 247,741,664 70.22% 0 247,741,664 70.22%
三、总股本 352,829,602 100.00% 0 352,829,602 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解“光力转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日
披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：光力科技股份有限公司证券事务部
咨询电话：0371-67858887
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的“光力科技”、 “光力转债”股本结
构表。
特此公告。
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