证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-30
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年6月
二十四次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售
期股份解除限售事项的议案》
。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2022年限
制性股票激励计划（以下简称：激励计划）
、《2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划第二个
限售期已届满且相应的解除限售条件已经成就，第二个解除限售期可
解除限售的激励对象合计510名，可解除限售的限制性股票数量共
股东大会授权，董事会同意公司后续按照激励计划相关规定办理解除
限售手续。具体情况详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
董事饶怡女士、王彬先生和刘杰先生作为激励对象而回避表决，
其他6名董事进行了表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中14人不再具备激
励对象资格，公司拟回购注销其所持限制性股票合计42.60万股。因公
司实施完毕2021年度、2022年度、2023年度和2024年度利润分配，按
照激励计划相关规定，公司对授予价格进行了调整，扣除每股派息金
额后，授予价格为2.4590元/股。结合回购注销原因，董事会同意前述
人员中因组织调动不再具备激励对象资格的人员限制性股票回购价
格为调整后的授予价格2.4590元/股加上银行同期存款利息之和，其余
不涉及利息补偿情形的人员限制性股票回购价格为调整后的授予价
格2.4590元/股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本的
议案》
。
同意公司回购注销限制性股票合计42.60万股。本次回购注销完
成后，公司总股本将由2,984,434,721股变更为2,984,008,721股，注册
资本相应变更为2,984,008,721元。本次回购注销限制性股票事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司2022年限制性股票
激励计划的相关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述第二项和第三项议案的具体情况详见公司同日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股
票、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-33）。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称：天健
事务所）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，2025年
度财务报告审计费用为80万元（含税）
，内部控制审计费用为82万元
（含税）
，具体审计工作由天健事务所四川分所承办。具体情况详见
公司同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-34）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。该
议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<工程建设项目竣工结（决）算审计管
理办法>的议案》
。
同意修订《工程建设项目竣工结（决）算审计管理办法》
，并更
名为《建设工程项目竣工结（决）算审计管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过《关于新增关联交易的议案》
。
同意成都市第六再生水厂二期项目污泥消化系统及创新平台设
备采购关联交易事项。本次交易经公开招标产生，合同暂定金额为
《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》
（公告编号：2025-35）。
关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第四
次临时股东大会，现场会议将于2025年7月17日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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