证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-039
国投资本股份有限公司
九届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●董事葛毅先生因工作原因委托董事陆俊先生出席本次董事
会。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届二十六次董事会于 2025 年 6 月 30
日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 6
月 23 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中委托出席 1 人，以通讯表决方式出席 4 人），公司
董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使
表决权。经公司过半数董事同意，会议由董事陆俊先生主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
同意选举崔宏琴女士为公司第九届董事会董事长，任期自本
事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，有关
详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资
本股份有限公司关于选举董事长的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回报”行动方案的议案》
为积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”
专项行动一本通》倡议，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案，有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
发布的《国投资本股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行
动方案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
效合约的议案》
根据公司章程及高级管理人员业绩考核相关制度规定，结合
公司年度经营任务、重点工作目标及经理层成员岗位职责情况，
董事会同意制定并与公司经理层成员签订 2025 年度绩效合约。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025
年 6 月 30 日经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议
通过。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
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