证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-063
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况和实际控制人及
其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
“帝欧转债”因转股减少 815,848 张（金额为 81,584,800.00
元），转股数量为 15,996,918 股，均为新增发股份。
致行动人（成都水华智云科技有限公司、张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股
数量不变的情况下，自公司 2025 年 6 月 18 日披露《关于公司实际控制人及其一
致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》时的合计持有权益由 28.31%被动稀释
至 27.96%，被动稀释变动触及 1%的整数倍。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股情况
根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转
债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每
据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，
“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股，调整后的转股
价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司已对 2020 年限制性股票激励计
划 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限
售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民
银行同期存款利息之和；对剩余 143 名未达解除限售条件的激励对象持有的第二
个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500 股进行回购注销，回购
价格为 10.86 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以
及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转
股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7
月 21 日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时股东大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股
价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募
集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明
书》的相关规定及 2024 年第四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11
月 1 日起生效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
“帝欧转债”因转股减少 815,848 张（金额为 81,584,800.00
元），转股数量为 15,996,918 股：其中 15,996,918 股为新增发股份，0 股为公司
回购专用证券账户库存股（公司于 2024 年 9 月 18 日首次回购股份用于可转债转
股）。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 13,698,020 张（可转债余额为
表 1：公司 2025 年第二季度股份变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 69,723,136 17.69 0 69,723,136 17.00
其中：高管锁定股 69,723,136 17.69 0 69,723,136 17.00
二、无限售条件流通股 324,475,295 82.31 15,996,918 340,472,213 83.00
三、总股本 394,198,431 100.00 15,996,918 410,195,349 100.00
三、公司实际控制人及其一致行动人持有权益比例被动稀释触及 1%整数倍
的情况
根据《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第 19 号—<上市
公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》的规定，因“帝欧转债”
转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江及其一致行动人（成都水华智云
科技有限公司、张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股数量不变的情况下，自公
司 2025 年 6 月 18 日披露《关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及
动触及 1%的整数倍。截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人及其一致行动人
持有权益比例的变动情况如下：
表 2：公司实际控制人及其一致行动人持有权益比例的变动情况
信息披露义务人 1 朱江及其一致行动人（水华智云、张芝焕）
朱江：成都市青羊区********
水华智云：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二
住所
路 188 号 2 栋 1 单元 8 楼 802 号
张芝焕：天津市河东区********
信息披露义务人 2 刘进
住所 成都市锦江区********
信息披露义务人 3 陈伟
住所 成都市锦江区********
信息披露义务人 4 吴志雄
住所 成都市锦江区********
权益变动时间 2025 年 6 月 30 日
股票简称 帝欧家居 股票代码 002798
增加□
变动类型（可多选） 一致行动人 有? 无□
减少?
是否为第一大股东或实际控制人 是? 否□
股份种类（A
股东名称 变动股数（股） 减持比例（%）
股、B 股等）
朱江及其一致行
持股数量不变，因“帝欧转债”
动人（水华智云、
A股 转股导致总股本增加，持有权 -0.35
张芝焕）、刘进、
益比例被动稀释。
陈伟、吴志雄
通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
本次权益变动方式（可多选）
其他 ?（请注明）
（因可转债转股导致公司总股本增加，持股比例被动稀释）
自有资金 □ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
本次减持股份的资金来源（可多选）
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 ?
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比例
股数(万股) 股数(万股)
例(%) (%)
朱江及其一 合计持有数量 2,318.7122 5.72 2,318.7122 5.65
致行动人水
其中：无限售条件数量 2,318.7122 5.72 2,318.7122 5.65
华智云/张芝
焕 有限售条件数量 0 0 0 0
合计持有数量 3,101.6189 7.66 3,101.6189 7.56
刘进
其中：无限售条件数量 775.4047 1.91 775.4047 1.89
有限售条件数量 2,326.2142 5.74 2,326.2142 5.67
合计持有数量 3,005.5597 7.42 3,005.5597 7.33
陈伟 其中：无限售条件数量 751.3899 1.85 751.3899 1.83
有限售条件数量 2,254.1698 5.56 2,254.1698 5.50
合计持有数量 3,042.1897 7.51 3,042.1897 7.42
吴志雄 其中：无限售条件数量 760.5474 1.88 760.5474 1.85
有限售条件数量 2,281.6423 5.63 2,281.6423 5.56
合计持有数量 11,468.0805 28.31 11,468.0805 27.96
合计 其中：无限售条件数量 4,606.0542 11.37 4,606.0542 11.23
有限售条件数量 6,862.0263 16.94 6,862.0263 16.73
注：1、上表有限售条件股份数为董事、高管按照 75%比例锁定的限售股；
公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比
例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准。根据上述规定测算，本次水华智云将
持有的可转换公司债券转股后，信息披露义务人合并持有公司股份及可转换公司债券有权转换部分的权益股份数占
公司当前总股本和公司发行的可转债当前债券余额所对应股份总数的比例为 19.93%。依据二者中较高为准的原则，
截止本公告披露日，信息披露义务人合计持有公司权益比例为 27.96%。
本次变动是否为履行已作出
是□ 否?
的承诺、意向、计划
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理
是□ 否?
办法》等法律、行政法规、
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
按照《证券法》第六十三条
是□ 否?
的规定，是否存在不得行使
如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
表决权的股份
本次增持是否符合《上市公司收购管理
是□ 否?
办法》规定的免于要约收购的情形
股东及其一致行动人法定期限内不减
不适用
持公司股份的承诺
注：上述表格中变动前数据来源为公司于 2025 年 6 月 18 日披露的《关于公司实际控制
人及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-056）。
四、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
五、备查文件
日“帝欧家居”股本结构表；
日“帝欧转债”股本结构表；
明细表。
特此公告。
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