证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-063
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次
发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2025 年 6
月 30 日，累计人民币 778,000 元“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行
总量的 0.0597%；转股数量为 46,054 股，占可转债转股前公司发行股份总额
（304,989,880 股）的 0.0151%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，“华康转债”
未发生转股。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“华康转债”
金额为人民币 1,302,245,000 元，占可转债发行总量的 99.9403%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意，
公 司 于 2023 年 12 月 25 日 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ， 发 行 规 模
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%，本次发行的可转债期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕6 号文同意，公司本次发行的
简称“华康转债”，债券代码 111018。根据有关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“华康转债”自 2024 年 7 月 1 日（原转股起始日期为 2024 年 6
月 29 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日）起可转换为本
公司股份，初始转股价为 22.66 元/股。历次转股价格调整情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2024 年 5 月 28
日由初始转股价格 22.66 元/股调整为 16.89 元/股，具体内容详见公司在上海证
券交易所网站发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格
的公告》（公告编号：2024-038）。
因公司实施 2024 年度权益分派，“华康转债”转股价格于 2025 年 4 月 24
日由 16.89 元/股调整为 16.39 元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站
发布的《华康股份关于因实施权益分派调整“华康转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-044）。
股票，“华康转债”转股价格于 2025 年 5 月 14 日由 16.39 元/股调整为 16.46
元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《华康股份关于部分限制
性股票回购注销实施完成暨调整“华康转债”转股价格的公告》（公告编号：
二、可转债本季度转股情况
公司本次发行的“华康转债”转股期为 2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24
日。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，“华康转债”未发生转股情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次发行的“华康转债”累计人民币 778,000
元“华康转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0597%；转股数量为 46,054
股，占可转债转股前公司发行股份总额（304,989,880 股）的 0.0151%。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“华康转债”金额为人民币 1,302,245,000
元，占可转债发行总量的 99.9403%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前股份数 本次可转 回购注销股权 变动后股份数
股份类别 量(2025 年 4 月 债转股数 激励部分限制 量(2025 年 6 月
有限售条件流通股 6,453,200 - -2,832,700 3,620,500
无限售条件流通股 299,427,734 - - 299,427,734
总股本 305,880,934 - -2,832,700 303,048,234
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0570-6035901
公司邮箱：zqb@huakangpharma.com
特此公告。
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