证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-054
江苏卓胜微电子股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年度向特定对象发行
股票方案等议案已经第三届董事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议
通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 30 日召开
第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整
公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
、《关于调整公司<2025 年度向特
定对象发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案，对相关文件进行了修订。
为便于投资者查阅，现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的修
订情况说明如下：
一、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）
》修订情况
序号 章节内容 修订情况
更新了已履行的审议程序情况、发行股票数量上限、募
集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
第一节之“一、发行人
基本情况”
序号 章节内容 修订情况
第一节之“二、本次向
景和目的”
第一节之“四、本次向
更新了根据发行前总股本的 30%测算的发行股票数量上
限数据、募集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
案”
第一节之“六、本次向
特定对象发行股票是否 更新了公司总股本及本次发行完成前后实际控制人及其
导致公司控制权发生变 一致行动人直接和间接持有公司股份比例的测算
化”
第一节之“七、本次发
尚需呈报批准的程序”
第二节之“一、本次募
集资金使用计划”
第二节之“二、本次发 更新了发行人射频前端模组收入占营业收入的比例、5
基本情况” 入项目的金额
第三节之“六、本次股
更新了 2024 年度公司前五大客户集中度及毛利率等数
据
明”
第四节之“二、公司近
分配政策执行情况”
第五节之“一、本次向
股收益的影响测算”
第五节之“五、本次向
即期回报的填补措施”
第五节之“六、本次募
障措施”
二、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告（修订稿）
》修订情况
序号 章节内容 修订情况
一、本次募集资金使用
计划
更新了发行人射频前端模组收入占营业收入的比例、5
二、本次发行募集资金
投资项目的基本情况
入项目的金额
三、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》修订情况
序号 章节内容 修订情况
一、本次向特定对象发
行股票的背景和目的
更新了募集资金金额、履行的审议程序、对公司主要财
务指标的影响分析及适用的法律法规
四、公司关于《江苏卓胜微电子股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发
行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》的修订情
况
序号 章节内容 修订情况
一、本次向特定对象发
响测算
五、本次向特定对象发
填补措施
六、本次募集资金按计
划使用的保障措施
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《江苏卓胜微电子股份有限公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
》《江苏卓胜微电子股份有限
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）
》《江苏卓胜
微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
》和《江苏卓胜微电子股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行
报告（修订稿）
股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》
（公告编号：
。
五、备查文件
特此公告。
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