证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-037
合肥汇通控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年
议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
同意变更部分募投项目，将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰
项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及
单位：万元
原项目 新项目
拟变更项 拟投入募
项目 实施 总投资 项目 实施主 总投资
目资金金 集资金金
名称 主体 金额 名称 体 金额
额 额
年产70万
汽车车
套汽车造 安庆金
轮总成 合肥金
型部件、 美汽车
分装项 兑汽车
目之合 科技有
品及350万 有限公
肥长丰 限公司
只车轮分 司
项目
装项目
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会予以审议。
保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。
（二）审议通过《关于拟设立上海分公司的议案》
同意拟设立上海分公司，并授权管理层按规定程序安排办理工商登记手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于拟设立上海分公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
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