证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-31
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第九届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开，会议
通知和材料已于 2025 年 6 月 27 日通过书面及电子通讯方式送达全体
董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武
因个人原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会
董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司部分高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会
委员的议案
因退休原因，储昭武先生不再担任公司董事、董事长、战略发展
与投资决策委员会委员、预算委员会委员及提名与薪酬委员会委员职
务。董事会对储昭武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2025-32 号公告。
（二）关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案
经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，齐占峰先生为
第九届董事会董事候选人，提请股东会选举。
齐占峰先生基本情况如下：
齐占峰，男，55 岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，
正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现
任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案
根据《公司法》、
《公司章程》规定，为保证公司正常运作，与会
董事共同推举邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责，期限至选
举出新任董事长止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2025-33 号公告。
（四）关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2025-34 号公告。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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