吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2025 年 7 月 8 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为吉林大药房药业股份有限公司等在东北再
案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春
担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发
案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2025 年第六次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林大药房药业股份有限公司等在东北再
担保小额贷款有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业
股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司、吉林亚
泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉
林亚泰永安堂药业有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有
限公司、亚泰医药集团有限公司分别在东北再担保小额贷款
有限公司申请的借款 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年七月八日
亚泰集团 2025 年第六次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司等在长春
南关惠民村镇银行有限责任公司申请的借款提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长
春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春
南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000
万元、1,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年七月八日
亚泰集团 2025 年第六次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请
的综合授信敞口 12,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年七月八日
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