广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-027
广东燕塘乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议通知于 2025 年 6 月 24 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
出席本次会议的董事共 9 人。其中，独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生
先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。
本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审
议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕
塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
江农垦集团有限公司签署<资金使用协议>暨关联交易的议案》。
为贯彻落实国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展，根据“2024 年
广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”中关于中央财政资金使用的安排，
广东省农垦集团公司拟通过广东省湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）
将项目资金人民币 1,000 万元提供给公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以
下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化乳业生产基地技
改项目，旨在通过引进 2 条低温乳制品生产线，实现湛江燕塘产能提升与产品矩
阵扩容，推动当地奶业产业集群的现代化升级。
公司董事会拟同意湛江燕塘与湛江农垦就上述资金使用安排签署《资金使用
协议》。
此外，若后续补充协议金额未超过公司《关联交易决策制度》中关于总经理
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对关联交易的审批权限的，拟提请董事会授权总经理行使决策权并签署相关协议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票；本议案涉
及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避本议案的审议与表决，全体
非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
本议案已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会审计
委员会第二十二次会议和第五届董事会战略委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公
司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使
用协议>暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
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