A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-049
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第 5 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
《广州汽车集团股份有限公司章程》
《广州汽车集团股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过
了如下事项：
一、审议通过了《关于选聘物业服务相关事项的议案》。同意选聘广州智诚
物业服务有限公司为本公司番禺总部园区、广汽中心及研修中心物业专属区域
（合计面积超 40 万平方米的园区和写字楼物业）提供物业管理等服务，服务期
限为：2025 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，费用总计约为 3,588.84 万元。
表决结果：因广州智诚物业服务有限公司为控股股东广州汽车工业集团有限
公司全资附属公司，本次交易属于关联交易事项。关联董事冯兴亚、陈小沐、邓
蕾回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事会议审议通过。
二、审议通过了《关于物业租赁的议案》。同意全资子公司广汽商贸有限公
司承租广州骏达汽车集团有限公司白云区新市鹤昌岭物业（土地面积 32,151.51
平方米，建筑物面积 9,220.19 平方米），期限 3 年，租金总额约为 1,368 万元。
表决结果：因广州骏达汽车集团有限公司为控股股东广州汽车工业集团有限
公司全资附属公司，本次交易属于关联交易事项。关联董事冯兴亚、陈小沐、邓
蕾回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事会议审议通过。
三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意聘任李勇先生为
公司执行委员会委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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