证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-035
天风证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 27 日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.0461
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
女士、潘军先生因工作原因未能出席；
耘先生因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,827,045,347 99.8509 3,973,203 0.1036 1,738,460 0.0455
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,826,617,967 99.8398 4,308,683 0.1124 1,830,360 0.0478
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,827,056,947 99.8512 3,996,243 0.1042 1,703,820 0.0446
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,826,917,597 99.8476 4,038,993 0.1053 1,800,420 0.0471
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,825,463,607 99.8097 5,087,413 0.1327 2,205,990 0.0576
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,503,789 94.9602 3,993,123 3.2829 2,136,890 1.7569
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,824,761,787 99.7913 5,144,833 0.1342 2,850,390 0.0745
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,824,746,287 99.7909 5,220,033 0.1361 2,790,690 0.0730
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,825,554,627 99.8120 5,024,093 0.1310 2,178,290 0.0570
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,826,255,087 99.8303 4,123,093 0.1075 2,378,830 0.0622
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,826,410,577 99.8344 4,005,903 0.1045 2,340,530 0.0611
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
联交易及预计 2025 年度日 23 ,890
常关联交易的议案
发放报酬总额的议案 33 ,390
发放报酬总额的议案 33 ,690
司章程》及相关议事规则的 93 ,830
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，均已由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘文华、白宝宝
公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次
股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次
股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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