证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-021
郑州速达工业机械服务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，其中，监事会主席李新智先生、监事祝愿女士以通讯方式出席会议。会
议由监事会主席李新智先生召集并主持，公司董事会秘书谢立智先生、证券事务
代表杨雪女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体信息详见公司于 2025 年 6 月 28 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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