安洁科技: 第六届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:26:30
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苏州安洁科技股份有限公司                    第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码:002635      证券简称:安洁科技        公告编号:2025-024
               苏州安洁科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)于 2025
年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会,换届选举产生公司第六届董事会
成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事一致同意豁免会议
通知时限要求,公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以电话和口头
的方式发出,会议于当日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名,
实际出席董事九名,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主
持。
     二、董事会会议审议情况
  与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
  (一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
  经公司第六届董事会提名,与会董事认真审议,选举王春生先生为公司第六
届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
  王春生先生简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
苏州安洁科技股份有限公司                    第六届董事会第一次会议决议公告
  (二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
  经公司第六届董事会提名,全体董事审议并一致通过了第六届董事会审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会主任委员
(召集人),具体组成情况如下:
   专门委员会                委员           主任委员(召集人)
   审计委员会         龚菊明、赵鹤鸣、马志强             龚菊明
   提名委员会         赵鹤鸣、龚菊明、马玉燕             赵鹤鸣
 薪酬与考核委员会         马志强、赵鹤鸣、吕莉             马志强
   战略委员会         王春生、马志强、贾志江             王春生
  以上人员任期与本届董事会任期相同。以上各委员简历详见同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
  经公司董事长提名,公司董事会同意聘任吕莉女士为公司总经理,任期自本
次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  吕莉女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (四)审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
  经公司董事长提名,公司董事会同意聘任林磊先生为公司执行总经理,任期
自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  林磊先生简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
苏州安洁科技股份有限公司                    第六届董事会第一次会议决议公告
  本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  经公司总经理提名,公司董事会同意定聘任贾志江先生为公司副总经理,任
期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  贾志江先生简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
  经公司总经理提名,公司董事会同意聘任沈丽君女士为公司财务负责人,任
期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  沈丽君女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经公司董事长提名,公司董事会同意聘任马玉燕女士为公司董事会秘书,任
期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  马玉燕女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
苏州安洁科技股份有限公司                    第六届董事会第一次会议决议公告
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
  公司董事会同意聘任张云姗女士为公司内部审计负责人,负责公司内部审计
工作,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  张云姗女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  公司董事会同意聘任蒋源源女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,
任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  蒋源源女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
  本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告!
                            苏州安洁科技股份有限公司董事会
                             二〇二五年六月二十七日

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