证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-062
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于2025年06月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年6月
事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于调整及优化部分募投项
目内容及建设进度的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司股东大会、“合顺转债”债券持有人会议审议。
二、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2025年第三次
临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年7月14日下午13:30通过现场与网络投票相结合的
方式召开2025年第三次临时股东大会，并审议《关于调整及优化部分募投项目内
容及建设进度的议案》和《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开“合顺转债”2025年第一次债券持有人会
议的议案》
根据《公司法》及公司《债券持有人会议规则》（修订版）等有关规定，公
司董事会同意于2025年7月14日召开公司“合顺转债”2025年第一次债券持有人
会议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《聚合顺新材料股份有限公司关于召开“合顺转债”2025
年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
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