证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-033
森特士兴集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.3634
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开
并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,673,366 99.9735 83,800 0.0237 9,400 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,673,366 99.9735 83,800 0.0237 9,400 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,673,366 99.9735 83,800 0.0237 9,400 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,673,366 99.9735 83,800 0.0237 9,400 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,603,566 99.9537 158,800 0.0450 4,200 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,632,166 99.9619 129,000 0.0365 5,400 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 138,723,789 99.9181 105,500 0.0759 8,200 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,612,566 99.9563 135,700 0.0384 18,300 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,802,566 99.9562 135,700 0.0385 18,300 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,667,466 99.9719 90,500 0.0256 8,600 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,418,666 99.9013 332,500 0.0942 15,400 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,614,166 99.9567 144,200 0.0408 8,200 0.0025
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,673,366 99.9735 85,000 0.0240 8,200 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,096,882 99.5266 1,661,484 0.4709 8,200 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,096,882 99.5266 1,661,484 0.4709 8,200 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,096,882 99.5266 1,661,484 0.4709 8,200 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,039,682 99.5104 1,718,684 0.4872 8,200 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,082,282 99.5225 1,676,484 0.4752 7,800 0.0023
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
司 2024
年度利
润分配
预案的
议案
度公司
非独立
董事薪
酬方案
的议案
度公司
独立董
事薪酬
方案的
议案
司 2025
年度监
事薪酬
方案的
议案
司续聘
会计师
事务所
的议案
司使用
闲置自
有资金
进行现
金管理
的议案
公司及
子公司
间担保
额度预
计的议
案
更公司
经营范
围与取
消监事
会并修
订《公
司 章
程》的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
资有限公司、翁家恩先生已进行了回避表决，其持表决权股份数分别为
持表决权股份数为 810,000 股，回避后表决数为 351,956,566 股。
三、 律师见证情况
律师：李化、聂若渐
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
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北京市天元律师事务所关于森特士兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大
会法律意见书。
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森特士兴集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
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