股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-029
中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第四十三次会议于2025年6月26日以现场方式召开。会议应到董
事11人，实到8人，委托出席3人，其中刘伟平董事委托何红心董
事，苏天鹏董事、洪猛董事委托黄峰董事代为出席并行使表决权，
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分高管列席
了会议。会议由何红心副董事长主持，以记名表决方式通过如下
议案：
一、审议通过《关于投资建设江西寻乌抽水蓄能电站项目的
议案》
。
同意增设江西寻乌抽水蓄能有限公司为长江电力二级子企
业，并由江西寻乌抽水蓄能有限公司投资建设江西寻乌抽水蓄能
电站项目，总投资不超过77.39亿元，其中资本金占总投资的20%。
本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第九次会议
审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司2024年度法治合规工作总结报告》
。
本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第八次会议
审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司2025年度融资计划的议案》
。
同意公司2025年度融资计划。后续公司将按照《中国长江电
力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》要求，结合项目情
况，履行具体项目决策审批程序并及时披露。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易的议案》
。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年度日
常关联交易公告》
。
本议案涉及关联交易，关联董事刘伟平、何红心、刘海波、
胡伟明回避了本项议案表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司2025年度履行社会责任项目计划的
议案》
。
同意公司2025年度履行社会责任项目计划。2025年，公司结
合大水电行业涉及移民多、偏远贫困地区多、与电站生产秩序关
系密切等特点，计划安排履行社会责任项目43项，项目涵盖定点
帮扶、库区帮扶、新业务区域企地共建等。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，并同意提
请股东会审议。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司章程》（修
订稿）
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》，
并同意提请股东会审议。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司股东会议事
规则》
（修订稿）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉
的议案》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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