证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-038
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第
六次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7
名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于
募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于募
集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十八日
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