新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-044
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日以书面方式发出
召开九届十二次董事会会议的通知，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司九楼会议室以现场
加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本
次会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
票，弃权票 0 票)
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“天业汇祥年产 25 万吨超净高纯
醇基精细化学品项目、年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”是公司绿色高效树脂循环
经济产业链的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。公司本次募集
资金于 2022 年 6 月底到位，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设
施建设等各项工作，由于公共卫生事件及区域管控措施，公司募投项目建设受到一定影
响，募投项目建设进度有所滞后。按照募投项目的实施进展，募投项目无法在原预计投
产日期 2024 年 6 月前全部投产。经公司 2024 年 6 月 7 日召开的九届五次董事会审议通
过，公司已将募投项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于 2025 年 6 月。
新疆天业股份有限公司
下游配套乙醇脱水制乙烯，进而生产聚氯乙烯，标志着国内氯碱化工行业乙烯来源路
径继续丰富。公司另一募投项目天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目已完成装
置主体工程建设，但目前仍处于设备调试阶段，尚未打通全流程，尚未投产，公司结
合对该募投项目建设情况及生产经营实际情况等因素进行综合研判，为进一步降低募
集资金投资风险，保证该募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，在该募投
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据该募投项目
建设的实施进度，决定将“天业汇祥年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目”的预计投产
时间及结项时间延期至不晚于 2026 年 6 月；此外，虽然天业汇祥年产 25 万吨超净高
纯醇基精细化学品项目已经于 2024 年 9 月投产，但由于尚有部分项目尾款待支付，公
司结合项目付款进度、付款节奏等，公司决定将其结项时间延期至不晚于 2026 年 6
月。
保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天
业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
反对票 0 票，弃权票 0 票)
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，董事会同意公司在符合国家
法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过
期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款
等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度、品种
及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司
管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。详见与本公告一同披露的《新疆天
业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
票0票，弃权票0票)
新疆天业股份有限公司
为规避和转移现货市场价格波动风险，保持公司经营业绩持续、稳定，董事会同意
公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值的避险机制，继续对公司生产经营相关的主
要生产产品、原材料等开展套期保值业务，任一交易日持有的全部交易合约所占用的保
证金最高额度不超过3,000万元（含），有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年
内有效，期限内资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
在上述额度有效期内，授权公司董事长及其授权人员审核并签署套期保值业务方案
及相关合同，无需再上报董事会。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于公司继续开展套期保值业务
的公告》。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
