中联重科: 2024年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：000157 证券简称：中联重科公告编号：2025－040 号
中联重科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所股
票上市规则》
、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
现场出席会议占公司有表参加网络占公司有表
代表公司股份代表公司股份
会议名称的股东（代理决权股份总投票的股决权股份总
（股）（股）
人）人数数的比例东人数数的比例
参加会议的参加会议
占公司有表占公司有表
A 股股东代表公司股份的 H 股股代表公司股份
会议名称决权股份总决权股份总
（代理人）（股）东（代理（股）
数的比例数的比例
人数人）人数
的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2024年年度股东大会提案名称
普通决议案
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构
及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2025年度国际核数师
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定
的原则决定具体报酬
案》
并对外提供担保的议案》
案》
担保的议案》
及信用债的议案》
特别决议案
案》
（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
上述提案的相关内容已于2025年3月25日、2025年5月30日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容
详见《2024年年度报告及摘要》
《关于聘任2025年度审计机构的公告》
《关于为按揭融资租赁商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》
《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公
告》《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客
户金融业务并对外提供担保的公告》《关于对控股公司提供担保的公告》
《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》《关于授权开展金融衍生品
业务的公告》
《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
为客户提供担保的公告》
《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机
械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》《关于拟发行超短期融资券
的公告》《关于拟发行中期票据的公告》
《关于拟申请发行资产证券化项目
的公告》《关于注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具
（DFI）
”的公告》
《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）有限公司
拟注册发行资产支持证券及信用债的公告》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2024 年年度股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
同意反对弃权出席并投票
决议案
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 2,564,636,767 99.752391% 5,893,528 0.229231% 472,500 0.018378% 2,571,002,795
A+H 3,057,668,168 98.841776% 6,262,736 0.202448% 29,566,900 0.955776% 3,093,497,804
A 2,568,270,785 99.893738% 2,095,810 0.081517% 636,200 0.024745% 2,571,002,795
A+H 3,055,358,729 98.767121% 8,408,475 0.271811% 29,730,600 0.961067% 3,093,497,804
A 2,561,243,185 99.620397% 9,128,810 0.355068% 630,800 0.024535% 2,571,002,795
A+H 3,042,331,129 98.345993% 21,441,475 0.693114% 29,725,200 0.960893% 3,093,497,804
A 2,568,207,285 99.891268% 2,152,810 0.083734% 642,700 0.024998% 2,571,002,795
A+H 3,055,202,229 98.762062% 8,558,475 0.276660% 29,737,100 0.961278% 3,093,497,804
A 2,567,941,185 99.880918% 2,152,910 0.083738% 908,700 0.035344% 2,571,002,795
A+H 3,054,936,129 98.753460% 8,558,575 0.276663% 30,003,100 0.969876% 3,093,497,804
A 2,568,557,095 99.904874% 1,949,000 0.075807% 496,700 0.019319% 2,571,002,795
A+H 3,062,467,904 98.996932% 1,949,000 0.063003% 29,080,900 0.940065% 3,093,497,804
A 2,495,893,326 97.078592% 1,874,100 0.072894% 73,235,369 2.848514% 2,571,002,795
A+H 2,989,107,335 96.625488% 2,570,900 0.083107% 101,819,569 3.291406% 3,093,497,804
A 2,494,836,195 97.037475% 2,933,231 0.114089% 73,233,369 2.848436% 2,571,002,795
A+H 2,986,935,570 96.555283% 4,744,665 0.153375% 101,817,569 3.291341% 3,093,497,804
H 492,192,375 94.200397% 1,718,434 0.328890% 28,584,200 5.470713% 522,495,009
A+H 2,986,639,670 96.545718% 5,006,865 0.161851% 101,851,269 3.292431% 3,093,497,804
A 2,481,887,659 96.533837% 88,446,336 3.440149% 668,800 0.026013% 2,571,002,795
A+H 2,820,538,168 91.176343% 243,706,636 7.878028% 29,253,000 0.945629% 3,093,497,804
A 2,562,512,132 99.669753% 7,794,663 0.303176% 696,000 0.027071% 2,571,002,795
A+H 3,054,753,021 98.747541% 9,464,583 0.305951% 29,280,200 0.946508% 3,093,497,804
A 2,562,010,032 99.650224% 8,308,063 0.323145% 684,700 0.026632% 2,571,002,795
A+H 3,054,250,921 98.731310% 9,977,983 0.322547% 29,268,900 0.946143% 3,093,497,804
A 2,444,180,126 95.067191% 126,092,269 4.904400% 730,400 0.028409% 2,571,002,795
A+H 2,690,133,093 86.960886% 374,050,111 12.091494% 29,314,600 0.947620% 3,093,497,804
A 2,502,000,080 97.316117% 68,308,315 2.656874% 694,400 0.027009% 2,571,002,795
A+H 2,889,638,917 93.410085% 174,580,287 5.643459% 29,278,600 0.946456% 3,093,497,804
A 2,567,884,495 99.878713% 2,446,800 0.095169% 671,500 0.026118% 2,571,002,795
A+H 3,061,795,304 98.975189% 2,446,800 0.079095% 29,255,700 0.945716% 3,093,497,804
A 2,562,193,632 99.657365% 8,020,163 0.311947% 789,000 0.030688% 2,571,002,795
A+H 3,054,434,521 98.737245% 9,690,083 0.313240% 29,373,200 0.949514% 3,093,497,804
A 2,561,943,232 99.647625% 8,305,463 0.323044% 754,100 0.029331% 2,571,002,795
A+H 3,054,184,121 98.729151% 9,975,383 0.322463% 29,338,300 0.948386% 3,093,497,804
A 2,562,370,532 99.664245% 7,947,763 0.309131% 684,500 0.026624% 2,571,002,795
H 460,653,810 88.164251% 33,256,999 6.365037% 28,584,200 5.470713% 522,495,009
A+H 3,023,024,342 97.721884% 41,204,762 1.331980% 29,268,700 0.946136% 3,093,497,804
A 2,527,121,193 98.293211% 43,139,502 1.677925% 742,100 0.028864% 2,571,002,795
A+H 2,926,959,512 94.616505% 137,211,992 4.435497% 29,326,300 0.947998% 3,093,497,804
A 2,562,252,232 99.659644% 7,954,963 0.309411% 795,600 0.030945% 2,571,002,795
A+H 3,054,493,121 98.739140% 9,624,883 0.311133% 29,379,800 0.949728% 3,093,497,804
A 2,562,206,432 99.657863% 7,936,163 0.308680% 860,200 0.033458% 2,571,002,795
A+H 3,054,447,321 98.737659% 9,606,083 0.310525% 29,444,400 0.951816% 3,093,497,804
A 2,562,252,532 99.659656% 7,966,363 0.309854% 783,900 0.030490% 2,571,002,795
A+H 3,022,906,342 97.718070% 41,223,362 1.332581% 29,368,100 0.949349% 3,093,497,804
A 2,500,743,613 97.267246% 69,454,982 2.701474% 804,200 0.031280% 2,571,002,795
A+H 2,839,934,028 91.803331% 224,175,376 7.246663% 29,388,400 0.950006% 3,093,497,804
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意反对弃权出席并投票
决议案
股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
（二）表决结果
议案第7项涉及聘任2025年度审计机构并需逐项表决。
《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年
度财务决算报告》
《A 股 2024 年年度报告及摘要》
《H 股 2024 年年度报告》
《2024 年度利润分配预案》《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》《关于
向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金
融业务并对外提供担保的议案》《关于对控股公司提供担保的议案》《关于
授权进行低风险投资理财业务的议案》
《关于授权开展金融衍生品业务的议
案》
《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供
担保的议案》
《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为
客户金融业务提供担保的议案》
《关于全资子公司中联重科融资租赁（中国）
有限公司拟注册发行资产支持证券及信用债的议案》等十六项提案为 2024
年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2024 年年度股东大会的股东
所持表决权的二分之一以上通过。
《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的
议案》《关于拟发行超短期融资券的议案》《关于拟发行中期票据的议案》
《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
《关于注册“统一注册发行银行
间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”的议案》等五项提案为 2024 年年
度股东大会的特别决议案，已获得出席 2024 年年度股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会
的监票人。
四、律师出具的法律意见
、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》
与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
股东大会决议》；
年年度股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○二五年六月二十七日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信