证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2025-24 号
辽宁申华控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东
会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司
章程》规定。
(五)公司董事和高管的出席情况
议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,017,244 99.0675 4,270,000 0.8011 700,061 0.1314
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,034,244 99.0707 4,127,300 0.7744 825,761 0.1549
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,021,244 99.0683 4,130,800 0.7750 835,261 0.1567
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,455,623 98.9621 4,895,921 0.9186 635,761 0.1193
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 526,689,344 98.8184 5,753,400 1.0795 544,561 0.1021
年年审及内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,642,544 99.1848 3,776,300 0.7085 568,461 0.1067
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,583,539 73.6198 3,667,900 21.4590 841,161 4.9212
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,752,744 99.2055 3,760,000 0.7055 474,561 0.0890
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,086,423 99.0805 4,007,100 0.7518 893,782 0.1677
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,331,544 98.9389 5,089,480 0.9549 566,281 0.1062
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,193,744 98.9130 5,089,480 0.9549 704,081 0.1321
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 527,199,444 98.9141 5,086,080 0.9543 701,781 0.1316
议案名称：关于购买董事高管责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 528,056,744 99.0749 4,333,280 0.8130 597,281 0.1121
(二)累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董事会董事
董事会董事
董事会董事
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董事会独立董事
董事会独立董事
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
所（特殊普通合伙）为公司 2025
年年审及内控审计会计师事务
所的议案
易的议案
届董事会董事
董事会董事
董事会董事
届董事会独立董事
董事会独立董事
届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均表决通过。
三、 律师见证情况
律师：朱峰、李党贵
公司 2024 年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上
市公司股东会议事规则》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规
定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序和结
果均合法有效。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
