成都苑东生物制药股份有限公司
第四届独立董事专门会议第二次会议决议
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届独立董事专门会议
第二次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话通知、电子邮件等形式临时向全体独
立董事发出，会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独
立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事彭龙先生召集并主持，
会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
一、审议通过《关于受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
经全体与会独立董事审议：公司本次受让参股公司上海超阳药业有限公司部
分股权暨关联交易的事项符合公司战略发展规划，有利于加快推进公司创新转型
战略的实施步伐，具备合理性和必要性。本次交易定价依据各方友好协商，定价
公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意本次受让上
海超阳股权事项，并同意将该议案提请董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：彭龙、程增江、方芳
首页
微信公众号
证券之星APP
