证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-041
成都苑东生物制药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2025 年 6 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6
月 24 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式临时送达全体董事。本次会议
由董事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制
药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。
董事会认为：公司本次受让参股公司上海超阳药业有限公司部分股权暨关联
交易的事项符合公司战略发展规划，有利于加快推进公司创新转型战略的实施步
伐，具备合理性和必要性。本次交易定价依据各方友好协商，定价公平、合理。
本次交易资金来源于公司自有资金，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利
影响，也不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
王颖女士、赵立文先生为关联董事，在审议上述议案时回避表决，其他 7 位
非关联董事参与了表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于受让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告>的议案》
董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，增加投资者对公
司的了解，提升投资者决策的有效性，根据相关法律法规的要求，结合公司实际
情况，公司编制了《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》，董事会同意
《关于<公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度环境、社会及公司治理报告》。
特此公告。
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