股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-062
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，因本次会议是否召开
以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意，豁免本次会议的提前通知。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：
董事王彩男、蒯海波、独立董事马亚红、包海山、刘建明以通讯方式出席）。公司
监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
结合当前的市场情况及公司自身实际情况，公司董事会决定本次不行使“华亚
转债”的提前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 9
月 26 日），如再次触发“华亚转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。以 2025 年 9 月 29 日作为首个交易日重新计算，若“华亚转债”再次触发有
条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事
会审议是否行使“华亚转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中因董事王景余持有可转债，王
彩男、王景余对本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
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