证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-051
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2025 年 6 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董事一致
提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次
会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于投资上海傅利叶智能科技有限公司的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投
资暨增资上海傅利叶智能科技有限公司的进展公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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