证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：临 2025-019
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持本次股
东会。
本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次股东会；
会计师丁元新、公司副总经理张国际、王维良列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,730,039 99.8179 647,500 0.1729 34,300 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,731,239 99.8182 645,300 0.1723 35,300 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,729,239 99.8176 647,500 0.1729 35,100 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,711,339 71.5490 645,300 26.9792 35,200 1.4718
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,731,439 99.8182 645,300 0.1723 35,100 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,211,339 99.6793 1,165,300 0.3112 35,200 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 373,211,339 99.6793 1,165,300 0.3112 35,200 0.0095
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司 2024
案的议案
关于公司日常经
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372,020,000.00 股，占公司总
股本的 67.53%，作为关联股东，其均已回避对第 8 项议案《关于公
司日常经营性关联交易的议案》的表决。
别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
务所。
律师：马俊龙、王典
公司本次会议的召集、召开程序、现场本次会议的人员以及本次
会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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