证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025038
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）分别于
件等形式发出 2025 年第四次临时监事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2025 年 6 月 25 日以现场+视频会议方式召开。现
场会议地点为呼和浩特市。
（三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6
人（其中：委托出席监事 2 人，王国安和潘利监事因公务原因均不能
亲自出席会议，分别委托监事冯树清和应建勋代为行使表决权；以视
频方式出席会议监事 1 人，唐守国；现场出席会议监事 3 人）。
（四）会议主持人：公司监事会主席关越先生。
列席人员：部分高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章
程等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关
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联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务
暨关联交易公告》（公告编号 2025034）。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（二）关于 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采
购暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务
项目采购暨关联交易公告》（公告编号 2025035）。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（三）关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方
式暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采
购方式暨关联交易公告》
（公告编号 2025036）。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（四）关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨
关联交易的议案。
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内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指
标暨关联交易公告》
（公告编号 2025037）。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
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