证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025033
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）分别于
件等形式发出 2025 年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2025 年 6 月 25 日以现场+视频会议方式召开。现
场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 10 人，实际出席会议并表决董事
翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会
议董事 3 人）。
（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
列席人员：公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025 年对外捐赠新增延川县特色产业发展帮扶
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项目的议案；
为履行社会责任担当，助力国家乡村振兴，塑造公司品牌形象，
公司新增对外捐赠计划 1 项，即延川县特色产业发展帮扶项目，捐赠
金额为 1,100 万元。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（二）关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关
联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务
暨关联交易公告》（公告编号 2025034）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。
表决结果：经与会 7 位非关联董事审议，本议案同意 7 票，反对
（三）关于 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采
购暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务
项目采购暨关联交易公告》（公告编号 2025035）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。
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表决结果：经与会 6 位非关联董事审议，本议案同意 6 票，反对
（四）关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方
式暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采
购方式暨关联交易公告》（公告编号 2025036）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。
表决结果：经与会 7 位非关联董事审议，本议案同意 7 票，反对
（五）关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨
关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指
标暨关联交易公告》（公告编号 2025037）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、于海涛、胡春艳回避表决。
表决结果：经与会 6 位非关联董事审议，本议案同意 6 票，反对
（六）关于退还部分无使用需求排土场土地的议案；
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电投能源霍林河一号露天矿使用的无偿划拨土地 1 宗，面积
与政府相关部门函件沟通，电投能源决定按照霍林郭勒市人民政府印
发《关于收回部分排土场土地使用权的函》（霍政函〔2024〕96 号）
要求，退回该宗土地。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（七）关于公司生态环保治理项目投资的议案。
为推进生态环保工作治理，公司决定实施 12 项生态环保治理项
目,分别为煤炭板块新建一座封闭式地销煤场、污水处理站前端建设
隔油池、一般固体废物贮存场地改造等项目 7 项；火电板块高耗能设
备淘汰项目 1 项；铝业板块炭素沥青泵升级改造、煅烧料仓除尘系统
升级改造、原料库新增智能高压微雾抑尘系统等项目 4 项，共计需技
改投资 3,907.54 万元，其中，2025 年 2,577.54 万元，2026 年 1,330
万元。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
（一）2025 年第六次临时董事会会议决议。
（二）第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
特此公告。
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