证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：
（临）2025-052
中盐内蒙古化工股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议于2025年6月19日将会议通知以电子邮件或书面的方式送
达与会人员，2025年6月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召
开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌、杨廷文、王吉锁,
独立董事胡书亚、赵艳灵、李强,职工董事马占玉现场参加会议，董事
乔雪莲以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。
经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、《关于推选公司第九届董事会董事长人选的议案》
董事会选举周杰担任公司第九届董事会董事长。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
与会董事对选举董事会四个专门委员会进行逐项审议表决。
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》及董事会战略与 ESG 委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定，各专
门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第八届董事会任期届
满，第九届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会，具体成员如下：
（一）战略与 ESG 委员会委员为：周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、
胡书亚、赵艳灵、李强七人担任。董事长周杰担任战略与 ESG 委员会主任
委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审计委员会成员为：赵艳灵、胡书亚、李强、杨廷文、马占玉
五人担任。具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事赵艳灵担任审计
委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）薪酬与考核委员会成员为：李强、赵艳灵、胡书亚，独立董事
李强担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）提名委员会成员为：周杰、王广斌、胡书亚、赵艳灵、李强。
独立董事胡书亚担任提名委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任王广斌为公司总经理。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
董事会聘任段三即、郭国庆、赵生强、许明为公司副总经理。聘任陈
云泉为公司总会计师。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任陈云泉为公司董事会秘书。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任孙卫荣为公司证券事务代表。
本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会
提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放
技术改造项目的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中
盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护
投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》
（2025 年 4 月修订）的最新规定，结合公司实际管理需要，
公司同时对部分内部治理制度进行修订。
（一）修订《控股股东行为规范》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）修订《股东会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）修订《总经理工作细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）修订《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）修订《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）修订《投资管理办法》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第（一）、
（二）
、（三）、
（六）、
（七）
、（八）项制度经董事会审议
批准后，尚需提交公司股东会审议。其他制度经董事会审议批准后实施。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关制度全文。
九、
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2025
年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第八项议案中第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）
项制度尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
附件：个人简历
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
附件：个人简历
周杰：男，1964年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工
程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任安徽
氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工业
投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中盐吉
兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委副书记，中盐化工党委副
书记、总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记、执行董事。现任
中盐化工党委书记、董事长。
王广斌：男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级
工程师，2019 年 10 月，入选内蒙古自治区“321 人才工程”第二层次人
才，2024 年 10 月，入选中盐集团公司第一批科研骨干人才库人才。历任
中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，中盐
吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业股份
有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技术质量部部长，中盐内蒙古化工股
份有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、董
事、总经理。
陈云泉，男，1972 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。
历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长，中国海洋大学兰太药业
有限公司副总经理，内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理中心主任，青
海昆仑碱业有限责任公司 100 万吨/年纯碱工程项目指挥部副总指挥、财
务总监，内蒙古兰太实业股份有限公司董事、董事会秘书、总会计师、总
法律顾问。现任中盐内蒙古化工股份有限公司董事会秘书、总会计师。
段三即，男，1965 年 11 月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程
师；历任湖南株化集团诚信公司总经理助理，中盐吉兰泰盐化集团有限公
司氯碱事业部经理、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司总经理，中盐吉兰泰盐
化集团有限公司总经理助理兼副总工程师、生产设备管理部部长，内蒙古
兰太实业股份有限公司总经理助理，现任中盐内蒙古化工股份有限公司副
总经理。
郭国庆，男，1981 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级
工程师，历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部烧碱分厂厂长，氯
碱厂副厂长兼综合管理室主任，中盐内蒙古化工股份有限公司生产管理部
部长，中盐吉兰泰氯碱化工有限公司董事长、总经理。现任中盐内蒙古化
工股份有限公司副总经理，青海发投碱业有限公司执行董事、党委书记，
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司董事长、总经理。
赵生强，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师；
历任内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉兰泰碱厂物资管理部经理、食用碱
开发部副经理、供销公司经理、销售公司经理，中盐吉兰泰盐化集团有限
公司营销分公司经理，内蒙古兰太实业股份有限公司营销中心经理，中盐
内蒙古化工股份有限公司营销部部长，中盐内蒙古化工股份有限公司总经
理助理，中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事长。现任中盐内蒙古
化工股份有限公司副总经理，中盐青海昆仑碱业有限公司党委书记、董事
长。
许明，男，1983年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程
师，历任中盐吉兰泰氯碱化工有限公司氯碱事业部树脂厂副厂长，内蒙古
兰太实业股份有限公司树脂厂副厂长，中盐内蒙古化工股份有限公司生产
管理部部长兼树脂厂厂长。现任中盐内蒙古化工股份有限公司副总经理。
孙卫荣，男，1972年7月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任
内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长，中盐青海昆仑碱业有
限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中心副主任、内
蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长，中盐青海昆仑碱业有限
公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司证券事务部部长、证券
事务代表。
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