合富中国: 合富中国2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-26 03:26:14
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证券代码:603122      证券简称:合富中国     公告编号:2025-026
       合富(中国)医疗科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,
公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合
法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 康原因未能出席本次会议,独立董事周露露女士、独立董事雷永耀先生因个
 人工作安排未能出席本次会议;
 议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果:通过
表决情况:
                 同意                  反对                 弃权
 股东类型                                     比例                 比例
            票数        比例
                       (%)      票数                 票数
                                          (%)                (%)
   A股    224,829,664 99.7408   207,000   0.0918   377,100   0.1674
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型            同意                  反对                 弃权
           票数        比例
                      (%)      票数        比例       票数        比例
                                         (%)                (%)
  A股    224,805,364 99.7300   379,900   0.1685   228,500   0.1015
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,830,564 99.7412   361,700   0.1604   221,500   0.0984
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,799,064 99.7273   207,100   0.0918   407,600   0.1809
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,787,264 99.7220   218,900   0.0971   407,600   0.1809
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,769,264 99.7140   396,200   0.1757   248,300   0.1103
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,785,864 99.7214   247,200   0.1096   380,700   0.1690
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,790,864 99.7236   242,200   0.1074   380,700   0.1690
 补充流动资金的议案
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,792,164 99.7242   242,900   0.1077   378,700   0.1681
 章程》并授权办理工商变更登记的议案
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,783,864 99.7205   240,800   0.1068   389,100   0.1727
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,986,964 99.8106   204,700   0.0908   222,100   0.0986
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,953,664 99.7958   238,000   0.1055   222,100   0.0987
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,963,364 99.8001   220,800   0.0979   229,600   0.1020
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,788,864 99.7227   241,800   0.1072   383,100   0.1701
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型
           票数        比例
                      (%)      票数        比例       票数        比例
                                         (%)                (%)
  A股    224,790,564 99.7235   237,200   0.1052   386,000   0.1713
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,774,264 99.7162   405,700   0.1799   233,800   0.1039
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,771,464 99.7150   242,600   0.1076   399,700   0.1774
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,822,464 99.7376   209,900   0.0931   381,400   0.1693
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,804,264 99.7296   209,900   0.0931   399,600   0.1773
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,817,864 99.7356   214,500   0.0951   381,400   0.1693
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,810,864 99.7325   216,300   0.0959   386,600   0.1716
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,817,864 99.7356   209,300   0.0928   386,600   0.1716
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型
           票数        比例
                      (%)      票数        比例       票数        比例
                                         (%)                (%)
  A股    224,822,464 99.7376   209,300   0.0928   382,000   0.1696
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,816,164 99.7348   208,600   0.0925   389,000   0.1727
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,794,164 99.7251   237,600   0.1054   382,000   0.1695
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                 弃权
                                         比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,792,464 99.7243   239,300   0.1061   382,000   0.1696
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,801,064 99.7281   231,300   0.1026   381,400   0.1693
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,807,064 99.7308   213,100   0.0945   393,600   0.1747
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,818,264 99.7358   213,100   0.0945   382,400   0.1697
动管理办法》的议案
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,787,764 99.7222   236,600   0.1049   389,400   0.1729
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,800,364 99.7278   232,000   0.1029   381,400   0.1693
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,787,764 99.7222   242,500   0.1075   383,500   0.1703
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,795,264 99.7256   237,100   0.1051   381,400   0.1693
 审议结果:通过
表决情况:
                同意                  反对                 弃权
 股东类型                                    比例                 比例
           票数        比例
                      (%)      票数                 票数
                                         (%)                (%)
  A股    224,788,964 99.7228   236,400   0.1048   388,400   0.1724
 审议结果:通过
表决情况:
                     同意                  反对                     弃权
 股东类型                                         比例                     比例
                票数        比例
                           (%)      票数                  票数
                                              (%)                    (%)
  A股         224,842,564 99.7465   190,800   0.0846    380,400    0.1689
(二)累积投票议案表决情况
                                        得票数占出席会议有
议案序号     议案名称              得票数                                   是否当选
                                        效表决权的比例(%)
                                        得票数占出席会议有
议案序号     议案名称              得票数                                   是否当选
                                        效表决权的比例(%)
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                         同意                   反对                 弃权
议案
        议案名称                   比例                  比例                 比例
序号                  票数                   票数                 票数
                               (%)                 (%)                (%)
     关于部分募集资金投
     资项目结项、终止并
     性补充流动资金的议
     案
     关于变更公司 2024
     议案
      关于选举第三届董事
      ——李惇
      关于选举第三届董事
      ——王琼芝
      关于选举第三届董事
      ——曾冠凯
      关于选举第三届董事
      ——杨毓莹
      关于选举第三届董事
      —蔡彦卿
      关于选举第三届董事
      —翁文能
     (四)关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,由出席会议有表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
律师:项瑾、张智淳
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股
东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人的资格和出席会议人员
的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案已在《股东大会通知》中列明,
无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
                   合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
?   上网公告文件
北京市环球律师事务所上海分所关于合富(中国)医疗科技股份有限公司2024
年年度股东大会的法律意见书
?   报备文件
合富(中国)医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

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