证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-027
虹软科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议通知于
日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本
次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项，
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，有利于
提高公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利
益。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）
的部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的事项，
符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募
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集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公
司使用额度不超过人民币 9,420.00 万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进
行现金管理事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提
高募集资金用效率。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，也不存在违反《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用自有资
金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
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