证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-055
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 6
月 25 日以现场会议形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一
楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”
达到预定可使用状态的日期再次进行调整，由 2025 年 6 月 30 日延长至 2026 年
上述募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募投项目再次延期的公告》。
中国证券监督管理委员会发布证监会公告【2025】8 号《上市公司信息披露
暂缓与豁免管理规定》，为贯彻落实《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，
结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结
合中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规范性文件，结合公司实际情况，
对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订《公司章程》的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，结
合中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规范性文
件，决定对公司《股东大会议事规则》等 9 个内部制度部分条款进行相应修订，
对《监事会议事规则》等 3 个内部管理制度予以废止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度文本。
本议案尚需提交股东大会审议。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况决定对《董
事会秘书工作规则》等 13 个内部制度部分条款进行相应修订。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度文本。
同意公司定于 2025 年 7 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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