证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-054
江苏宝利国际投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召
开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、
监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法
律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具
体情况公告如下：
一、保险方案
保险合同为准）。
合同为准）。
后续续保可根据市场价格协商调整。
二、相关授权事宜
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公
司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被
保险人范围、保险公司；保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在保费不超过80万元/年的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议分别审议了
《关于购买董监高责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，
公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该
议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，
为公司稳健发展创造良好的治理环境，保障公司和全体股东的权益。该事项的审
议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
五、审议程序
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
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