证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-061
天津津投城市开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 12.6969
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效，本次会议由公司代董事长张亮先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
集配套资金暨关联交易条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,855,336 99.6192 508,800 0.3624 25,700 0.0184
套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,660,636 74.5500 35,681,600 25.4160 47,600 0.0340
金暨关联交易方案（调整后）的议案（逐项表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,675,036 74.5602 35,673,600 25.4103 41,200 0.0295
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,621,736 74.5223 35,673,100 25.4100 95,000 0.0677
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,622,236 74.5226 35,672,600 25.4096 95,000 0.0678
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,619,736 74.5208 35,675,100 25.4114 95,000 0.0678
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,129,636 73.4594 37,162,200 26.4707 98,000 0.0699
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,128,136 73.4584 37,164,700 26.4725 97,000 0.0691
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,618,236 74.5198 35,675,100 25.4114 96,500 0.0688
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,595,636 74.5037 35,677,600 25.4132 116,600 0.0831
点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,601,436 74.5078 35,672,600 25.4096 115,800 0.0826
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,597,636 74.5051 35,672,600 25.4096 119,600 0.0853
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,597,636 74.5051 35,675,100 25.4114 117,100 0.0835
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,602,136 74.5083 35,672,600 25.4096 115,100 0.0821
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,597,136 74.5047 35,675,100 25.4114 117,600 0.0839
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,599,636 74.5065 35,675,100 25.4114 115,100 0.0821
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,112,536 73.4472 37,161,700 26.4703 115,600 0.0825
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,594,136 74.5026 35,679,600 25.4146 116,100 0.0828
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,566,336 74.4828 35,675,100 25.4114 148,400 0.1058
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,594,636 74.5029 35,672,300 25.4094 122,900 0.0877
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,542,536 74.4658 35,726,700 25.4482 120,600 0.0860
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,545,036 74.4676 35,724,200 25.4464 120,600 0.0860
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,594,136 74.5026 35,677,100 25.4128 118,600 0.0846
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,611,136 74.5147 35,675,100 25.4114 103,600 0.0739
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,611,136 74.5147 35,672,600 25.4096 106,100 0.0757
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,597,836 74.5052 35,660,600 25.4011 131,400 0.0937
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,613,636 74.5165 35,672,600 25.4096 103,600 0.0739
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,762,536 99.5531 495,900 0.3532 131,400 0.0937
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,595,636 74.5037 35,692,100 25.4235 102,100 0.0728
一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,762,536 99.5531 497,900 0.3546 129,400 0.0923
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,648,236 99.4717 509,900 0.3632 231,700 0.1651
产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,613,436 99.4469 512,900 0.3653 263,500 0.1878
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,648,236 99.4717 509,900 0.3632 231,700 0.1651
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,632,436 99.4605 509,900 0.3632 247,500 0.1763
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,467,736 74.4126 35,662,600 25.4025 259,500 0.1849
件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,648,236 99.4717 497,900 0.3546 243,700 0.1737
产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,467,736 74.4126 35,674,600 25.4110 247,500 0.1764
股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,631,936 99.4601 498,400 0.3550 259,500 0.1849
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,485,536 74.4252 35,672,600 25.4096 231,700 0.1652
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 104,469,736 74.4140 35,660,600 25.4011 259,500 0.1849
回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,650,236 99.4731 495,900 0.3532 243,700 0.1737
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,650,236 99.4731 495,900 0.3532 243,700 0.1737
出资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,613,836 99.4472 500,500 0.3565 275,500 0.1963
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,650,236 99.4731 507,900 0.3617 231,700 0.1652
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
大资产置换、发行
股份及支付现金
购买资产并募集
配套资金暨关联
交易条件的议案
产置换、发行股份
及支付现金购买
资产并募集配套
资金暨关联交易
方案且不构成重
大调整的议案
换、发行股份及支
付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易方案
（调整后）的议案
（逐项表决）
易各方
产置换范围
付价格及支付方
式
渡期间损益
次交易涉及的税
负
为前提
现金购买资产-支
付方式及对价明
细
现金购买资产-发
行股份的种类、面
值及上市地点
现金购买资产-发
行对象
现金购买资产-发
行股份的定价方
式和价格
现金购买资产-发
行数量
现金购买资产-锁
定期安排
现金购买资产-发
行价格调整机制
现金购买资产-过
渡期损益安排
现金购买资产-滚
存未分配利润
行股份的种类、面
值及上市地点
行对象
行股份的定价方
式和价格
行规模及发行数
量
定期安排
存未分配利润
换、发行股份及支
付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易报告
书（草案）》及其
摘要的议案
条件的交易协议
的议案
成关联交易的议
案
计构成重大资产
重组但不构成重
组上市的议案
组符合《上市公司
重大资产重组管
理办法》第十一
条、第四十三条及
第四十四条规定
的议案
合《上市公司监管
指引第 9 号—上
市公司筹划和实
施重大资产重组
的监管要求》第四
条规定的议案
关主体不存在不
得参与任何上市
公司重大资产重
组情形的议案
合《上市公司证券
发行注册管理办
法》第十一条规定
的议案
出售资产情况的
议案
次交易有关审计、
评估及备考审阅
报告的议案
行法定程序的完
备性、合规性及提
交法律文件有效
性的议案
会授权董事会及
其授权人士办理
本次重大资产重
组相关事宜的议
案
会审议同意交易
对方免于发出要
约收购公司股份
的议案
独立性、评估假设
前提的合理性、评
估方法与评估目
的的相关性以及
评估定价的公允
性的议案
产重组定价的依
据及公平合理性
说明的议案
产重组中发行股
份摊薄即期回报
影响及填补回报
措施的议案
期履行避免同业
竞争承诺的议案
司天津市津玺城
市开发有限责任
公司承接置出资
产的议案
次公告前 20 个交
易日公司股票价
格波动情况的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中议案 3 为逐项表决的议案，每个子
议案均审议通过。全部议案均涉及关联交易事项，关联股东天津国有资本投资运
营有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：高振雄、汪菁
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序
与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
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