证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-036
广东潮宏基实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年6月25日（星期三）15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月
投票的具体时间为：2025年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东委托代理人共 371名，代表公司有表决权股份
小股东共56,563,850股，占公司有表决权股份总数的6.3661%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并
出具法律意见书。
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权股
份281,928,630股，占公司有表决权股份总数的31.7304%。
参加本次股东会网络投票的股东共365人，代表公司有表决权股份133,397,950股，
占公司有表决权股份总数的15.0136%。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
表决结果：同意415,211,280股，反对86,000股，弃权29,300股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9722%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,282,650股，反对86,000股，弃权29,300股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,448,550股，反对86,000股，弃权29,300股。
案的议案》：
表决结果：同意415,208,480股，反对85,900股，弃权32,200股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9716%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,279,850股，反对85,900股，弃权32,200股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,445,750股，反对85,900股，弃权32,200股。
表决结果：同意415,205,780股，反对86,000股，弃权34,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,277,150股，反对86,000股，弃权34,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,443,050股，反对86,000股，弃权34,800股。
表决结果：同意415,205,680股，反对86,000股，弃权34,900股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9709%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,277,050股，反对86,000股，弃权34,900股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,442,950股，反对86,000股，弃权34,900股。
表决结果：同意415,206,180股，反对86,300股，弃权34,100股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9710%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,277,550股，反对86,300股，弃权34,100股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,443,450股，反对86,300股，弃权34,100股。
表决结果：同意415,205,480股，反对86,300股，弃权34,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9708%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,276,850股，反对86,300股，弃权34,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,442,750股，反对86,300股，弃权34,800股。
表决结果：同意415,206,680股，反对85,100股，弃权34,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9711%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,278,050股，反对85,100股，弃权34,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,443,950股，反对85,100股，弃权34,800股。
表决结果：同意415,205,480股，反对86,300股，弃权34,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9708%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,276,850股，反对86,300股，弃权34,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,442,750股，反对86,300股，弃权34,800股。
表决结果：同意415,206,280股，反对86,300股，弃权34,000股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9710%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,277,650股，反对86,300股，弃权34,000股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,443,550股，反对86,300股，弃权34,000股。
表决结果：同意415,204,680股，反对86,300股，弃权35,600股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9706%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,276,050股，反对86,300股，弃权35,600股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,441,950股，反对86,300股，弃权35,600股。
表决结果：同意415,203,380股，反对86,000股，弃权37,200股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9703%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,274,750股，反对86,000股，弃权37,200股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,440,650股，反对86,000股，弃权37,200股。
表决结果：同意415,199,680股，反对91,300股，弃权35,600股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9694%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,271,050股，反对91,300股，弃权35,600股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,436,950股，反对91,300股，弃权35,600股。
效期的议案》。
表决结果：同意415,210,680股，反对86,300股，弃权29,600股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9721%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,282,050股，反对86,300股，弃权29,600股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,447,950股，反对86,300股，弃权29,600股。
表决结果：同意415,202,980股，反对91,800股，弃权31,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9702%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,274,350股，反对91,800股，弃权31,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,440,250股，反对91,800股，弃权31,800股。
表决结果：同意415,203,480股，反对91,300股，弃权31,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,274,850股，反对91,300股，弃权31,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,440,750股，反对91,300股，弃权31,800股。
未分配利润分配方案的议案》。
表决结果：同意415,200,280股，反对93,700股，弃权32,600股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9696%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,271,650股，反对93,700股，弃权32,600股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,437,550股，反对93,700股，弃权32,600股。
表决结果：同意415,203,480股，反对91,300股，弃权31,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,274,850股，反对91,300股，弃权31,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,440,750股，反对91,300股，弃权31,800股。
并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》。
表决结果：同意415,203,780股，反对91,000股，弃权31,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9704%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,275,150股，反对91,000股，弃权31,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,441,050股，反对91,000股，弃权31,800股。
表决结果：同意415,202,680股，反对92,100股，弃权31,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9702%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,274,050股，反对92,100股，弃权31,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,439,950股，反对92,100股，弃权31,800股。
股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》：
表决结果：同意383,311,765股，反对31,975,715股，弃权39,100股，同意股份数
占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的92.2917%。其中，网络投票
表决结果如下：同意101,383,135股，反对31,975,715股，弃权39,100股。中小股东投
票表决结果如下：同意24,549,035股，反对31,975,715股，弃权39,100股。
表决结果：同意415,200,480股，反对86,300股，弃权39,800股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9696%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,271,850股，反对86,300股，弃权39,800股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,437,750股，反对86,300股，弃权39,800股。
表决结果：同意382,628,365股，反对32,654,715股，弃权43,500股，同意股份数
占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的92.1271%。其中，网络投票
表决结果如下：同意100,699,735股，反对32,654,715股，弃权43,500股。中小股东投
票表决结果如下：同意23,865,635股，反对32,654,715股，弃权43,500股。
议案》：
表决结果：同意415,194,780股，反对86,300股，弃权45,500股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9683%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,266,150股，反对86,300股，弃权45,500股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,432,050股，反对86,300股，弃权45,500股。
表决结果：同意415,200,080股，反对86,000股，弃权40,500股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,271,450股，反对86,000股，弃权40,500股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,437,350股，反对86,000股，弃权40,500股。
表决结果：同意415,200,080股，反对86,000股，弃权40,500股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,271,450股，反对86,000股，弃权40,500股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,437,350股，反对86,000股，弃权40,500股。
表决结果：同意415,199,780股，反对86,300股，弃权40,500股，同意股份数占出
席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9695%。其中，网络投票表决
结果如下：同意133,271,150股，反对86,300股，弃权40,500股。中小股东投票表决结
果如下：同意56,437,050股，反对86,300股，弃权40,500股。
等与上市发行相关保险的议案》。
表决结果：同意409,265,344股，反对665,900股，弃权5,395,336股，同意股份数
占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.5406%。其中，网络投票
表决结果如下：同意127,336,714股，反对665,900股，弃权5,395,336股。中小股东投
票表决结果如下：同意50,502,614股，反对665,900股，弃权5,395,336股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所夏煜鹏律师、张乾律师见证，
并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
