证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-10
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2025 年 6 月 11 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次临时会议于 2025 年 6 月 25 日在公司十五楼会议室以现场会议
的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下：
黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、
陈兆迎。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书
及其他高级管理人员，列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
；
具体内容详见同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告
编号：2025 临-23）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份
有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的品种
为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担保，
同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项
法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
授信的议案》
；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国工商银行
股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信的
品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免担
保，同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各
项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2025 临-24）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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