股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-29
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司新任董事及独立董事已选举生效，根据有关监管规定及公司实际
情况，同意选举董事会专门委员会委员，具体情况如下：
战略发展委员会人员构成保持不变。
（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用
不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上披露的
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）《关于变更 H 股股份过户登记处的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将公司 H 股股份过户登记处变更为卓佳证券登记有限公司。
三、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
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