证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2025-020
上海外服控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈伟权先生主持，以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事唐雯女士因个人原因请假；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,650,660,606 99.8996 1,511,020 0.0914 147,690 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,649,168,406 99.8093 3,007,710 0.1820 143,200 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,651,627,906 99.9582 611,420 0.0370 79,990 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,650,788,006 99.9073 1,431,310 0.0866 100,000 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,650,818,606 99.9092 1,423,010 0.0861 77,700 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,648,531,106 99.7707 3,498,410 0.2117 289,800 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,648,362,706 99.7605 3,850,510 0.2330 106,100 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,648,368,706 99.7609 3,844,510 0.2326 106,100 0.0065
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
年度利润分配 19,556,471 92.8732 1,423,010 6.7578 77,700 0.3690
方案的议案
审计和内控审
计机构的议案
薪酬方案的议 17,100,571 81.2102 3,850,510 18.2860 106,100 0.5038
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持
表决权过半数通过。担任公司董事的股东对议案 7 回避表决。本次会议还听取了
《公司 2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：胡海洋、刘泽慧
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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