证券代码：603261 证券简称：*ST 立航 公告编号：2025-028
成都立航科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C
区 10 栋 9 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由董事会召集，因公司董事长刘随阳先生被留置，由代理董事
长万琳君女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次
股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,838,315 99.7833 107,100 0.1984 9,800 0.0183
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,821,115 99.7514 98,000 0.1816 36,100 0.0670
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,821,115 99.7514 98,700 0.1829 35,400 0.0657
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,849,015 99.8031 97,100 0.1799 9,100 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,836,415 99.7798 109,300 0.2025 9,500 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,821,715 99.7525 98,000 0.1816 35,500 0.0658
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,859,715 99.8230 60,000 0.1112 35,500 0.0658
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2024 年度利润
分配预案》
《关于续聘 2025
年度财务审计机
构及内控审计机
构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘麟先生、舒明杰先生
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》
《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
? 报备文件
东大会的法律意见书。
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