证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-035
三生国健药业（上海）股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。
经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上
就豁免通知时限的相关情况做出说明，会议由监事会主席曹虹女士主
持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集与召开程序、
出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董
事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权对本激励计划的授予
价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法
规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，监事会同意将本激励计划授予价格由 11.95 元/股调整为
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》
（1）监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次
激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预
留授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本
次激励计划预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有
关授予日的相关规定。综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授
予条件已经成就，同意公司董事会以 2025 年 6 月 25 日为授予日，授
予价格为 11.83 元/股，向 43 名激励对象授予 115.70 万股限制性股
票。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
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