证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-034
三生国健药业（上海）股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯和现场结合方式召
开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并
已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 LOU JING 先
生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司
法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
根据 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归
属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》确定以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.033
元（含税）；公司于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司<2024 年年度利润分配方案>的议案》，确定
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利
的权益分派方案，本激励计划调整后的授予价格=11.95-0.033-0.09
≈11.83 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事刘彦丽、
孙永芝回避表决，本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《三生国健药
业（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司和激励
对象符合公司本次激励计划授予条件的规定，2024 年限制性股票激
励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以 2025 年 6
月 25 日为授予日，授予价格为 11.83 元/股，向 43 名激励对象授予
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务主要是为了规避外汇
市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。
公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外
汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，
不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司
开展外汇套期保值业务。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作
为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇
市场风险开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公
告》。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
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