证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-54
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十次会议于 2025 年 6 月 25 日 11:00 在公司会议室以通讯表决的形式召开，公司
已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会
议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小
兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：
资本、经营范围及修订公司章程的议案》；
交易并增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司对华扬电子房屋租赁关联交易事项的追认并
补充预计符合公司生产经营需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法
规的规定，且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，
维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体
股东合法权益的情形。我们一致同意本次追认并补充预计关联交易事项。
上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
有关公告。
二、备查文件
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
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