证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-035
广东正业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
的通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成
先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织架构及修订<公
司章程>的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为完善公司法人治理结构与内部控制建设，公司根据《公司法》《上市公司
章程指引》（2025 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司
章程》修订的最新情况和实际经营需要，修订了部分规章制度。现对相关制度进
行逐项审议：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述子议案 2.01-2.06 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
子议案 2.07-2.08 已经公司第六届董事会审计委员第三次会议审议通过。修订后
的制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全
文。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
