证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-034
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及微信方式于 2025 年 6 月 25
日发出。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2025 年
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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